ЛОНДОН (ИА Реалист). Дочери главаря бакинского режима Ильхама Алиева владеют шестью элитными квартирами в Лондоне.
Кроме того, семья и приближенные лидера так называемого Азербайджана приобрели недвижимость в Великобритании на сотни миллионов долларов. В том числе: отель рядом с Британским музеем.
Пентхаусы в нескольких шагах от Гайд-парка. Особняк с видом на зеленые просторы Hampstead Heath. И это далеко не все.
Как сообщает Armenian Global Community, со ссылкой на OCCRP (Проект по расследованию организованной преступности и коррупции), окружение диктатора Алиева приобрело в Лондоне недвижимость на сумму почти $700 млн. Используя политическую власть, Алиев и его свита скупали активы в столице Великобритании. Все покупки оформлялись на десятки секретных оффшорных компаний, что позволяло скрывать их настоящих владельцев. Только благодаря утечке документов Pandora Papers, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей, удалось связать эти активы с семьей Алиевых.
В 2022 году в Великобритании был принят Закон о борьбе с экономическими преступлениями (ECTE Act), который обязывает иностранные юридические лица, владеющие или приобретающие землю на Туманном Альбионе, раскрывать своих бенефициарных владельцев в новом Реестре иностранных организаций.
Журналисты OCCRP совместно с исследователями из Transparency International UK, группы по борьбе с коррупцией попытались проверить работает ли новый закон и заново изучили 23 объекта недвижимости в Лондоне, которые были связаны с семьей бакинского диктатора.
В шести случаях реестр впервые публично раскрывает, что дочери президента Алиева, Лейла и Арзу, лично владеют шестью элитными квартирами напротив Гайд-парка.Однако реестр не показывает, кто является конечным владельцем 10 других объектов, приобретенных за $160 миллионов: особняка в Hampstead Heath, двух таунхаусов, нескольких квартир и пентхаусов, а также шестиэтажного здания в центре Лондона. Реестр указывает только, что они принадлежат трасту, зарегистрированному на острове Мэн.
Хотя ECTE Act обязывает трасты раскрывать своих бенефициаров Companies House и налоговым органам, ни журналисты, ни активисты, ни широкая общественность не могут получить доступ к этим данным.
«Для большинства из нас любой человек может зайти в земельный реестр и узнать, кто является владельцем нашей недвижимости. Но если у вас есть возможность использовать траст, ваша собственность остается скрытой от общественности. Для нормального функционирования рынка жилья, а также для борьбы с коррупцией и отмыванием денег, нам необходима полная прозрачность», — говорит по этому поводу руководитель Центра публичных данных в Лондоне Анна Пауэлл-Смит.
По ее словам, из-за таких лазеек для трастов, закон не работает так, как задумывалось.
Между тем, депутат от Лейбористской партии Джо Пауэлл, выступающий за увеличение прозрачности для борьбы с «грязными» деньгами в Великобритании, заявил, что перевод недвижимости Алиевых в закрытый траст обнажил «кричащие лазейки в системе прозрачности Великобритании для собственности».
«Эта непрозрачность полностью оставляет общественность в неведении относительно того, кто на самом деле владеет этой недвижимостью, — отметил он. — Именно такие лазейки превращают Великобританию в площадку для мировой элиты, которая может хранить свои деньги здесь, избегая ответственности».
Сам же Алиев связывал богатство семьи с успехами в бизнесе.
После того, как OCCRP раскрыл масштаб его семейных владений в Лондоне, Алиев признал, что был «не бедным человеком», когда стал президентом, но объяснил это своими достижениями в бизнесе. До получения власти по наследству от своего отца Гейдара Алиева Ильхам Алиев работал вице-президентом государственной нефтяной компании Азербайджана.
«В отличие от некоторых людей на Западе, которые тратят свое состояние на кошек и собак, в Италии и Азербайджане мы ценим семейные ценности. Поэтому я передал весь свой бизнес своим детям», — заявил тогда главарь бакинского режима.
В 2015 году OCCRP сообщило, что Лейла Алиева, старшая дочь азербайджанского диктатора, которой тогда было 29 лет, была одной из директоров британской компании, управлявшей зданием стоимостью более 33 миллионов долларов, расположенным напротив Гайд Парка в Лондоне.
Однако, помимо подписи Алиевой на корпоративном документе, характер связи её семьи с этим зданием тогда не был установлен. Элитные квартиры в доме принадлежали компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, где владельцы не раскрываются, и корпоративный след заканчивался там.
После принятия Закона ECTE эти компании обязаны были указать своих конечных бенефициаров в Реестре иностранных организаций. Они это сделали, и теперь стало известно, что пять квартир в здании принадлежат Лейле Алиевой, а одна — её младшей сестре Арзу.
Однако информация о бенефициарных владельцах 10 элитных объектов недвижимости в Лондоне остается недоступной.Эти объекты, ранее принадлежавшие членам семьи Алиевых и их близкому окружению, находятся в офшорном трасте, что делает невозможным установление их бенефициарных владельцев.
Недвижимость принадлежит восьми офшорным компаниям. Хотя большинство из них указали своих бенефициаров в соответствии с новыми правилами, документы не дают ясности. Каждая компания называет своим владельцем «Hollyberry Trustee Limited» — трастовую компанию, зарегистрированную на острове Мэн.
Попытка выяснить владельца Hollyberry Trustee Limited приводит только к информации о создателе структуры — компании Mann Made Group, которая позиционирует себя как «ведущий клиенториентированный провайдер трастовых и корпоративных услуг» на острове Мэн.
Как пишут журналисты OCCRP, несмотря на невозможность точно установить, кто получает выгоду от загадочного траста на острове Мэн, есть косвенные доказательства того, что недвижимость остается связанной с семьей Алиевых или их окружением.Для 9 объектов недвижимости в Реестре иностранных организаций указан один и тот же человек — Мир Пашаев. Он является двоюродным братом жены главаря бакинского режима.54-летний банкир тесно связан с деловыми интересами семьи Алиевых. Он является председателем совета директоров Pasha Bank, крупного кредитора, принадлежащего дочерям президента Лейле и Арзу, а также заместителем председателя совета директоров их бизнес-конгломерата Pasha Holding, который включает интересы в банковской сфере, страховании и строительстве.
Имя Пашаева уже упоминалось в связи с британской недвижимостью семьи Алиевых. В октябре 2014 года он сменил Лейлу Алиеву на посту директора компании, управляющей её особняком в районе Speakers’ Corner.
В совокупности эти данные указывают на то, что Пашаев может играть административную роль в корпоративных структурах, которые управляют лондонской недвижимостью в интересах их конечных бенефициаров, остающихся скрытыми благодаря правилам конфиденциальности трастов. Что касается одного из самых известных объектов недвижимости Алиевых в Великобритании — величественного особняка на севере Лондона, стоимость которого оценивается минимум в $25 млн, — доступной информации ещё меньше.
Этот дом, известный как Kenwood Gate, расположен в зелёном районе с видом на знаменитый парк Хэмпстед-Хит.По данным OCCRP, особняк был приобретен в 1998 году, когда будущий бакинский диктатор Ильхам Алиев занимал должность вице-президента государственной нефтяной компании так называемого Азербайджана. Он и его жена совместно владели им через компанию, зарегистрированную на острове Мэн, до 2010 года, когда они передали свои доли старшей дочери Лейле.
Но остается ли Лейла Алиева владельцем особняка сегодня? Публичные данные не дают ответа на этот вопрос.
Компания Beckforth Services Limited, которой принадлежит дом, не предоставила информацию о своём бенефициарном владельце. Это не требуется из-за ещё одного исключения, предусмотренного Законом ECTE, для объектов недвижимости, приобретённых до 1999 года.
В юрисдикции Beckforth, на острове Мэн, можно купить корпоративные документы, раскрывающие владельца компании. Однако эти документы тоже не помогают: они показывают лишь то, что в 2021 году Beckforth была передана в управление Hollyberry Trustee Limited — той же трастовой компании, которая владеет девятью другими объектами недвижимости, ранее связанными с семьёй Алиевых.
«Обещания правительства остаются невыполненнымиТеоретически активисты, журналисты или заинтересованные граждане должны иметь возможность идентифицировать бенефициаров трастов даже без дальнейших реформ в области прозрачности», — пеняют журналисты OCCRP британскому правительству.
