НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор китаянке Яньпин Ван, также известной как Иветт Ван, за ее роль в мошеннической схеме на сумму около $1,4 млрд.
Судья Аналиса Торрес приговорила Ван к 3 годам лишения свободы условно.
Иветт Ван — 45-летняя гражданка Китая, проживающая в Нью-Йорке, была активной участницей мошеннической схемы в период с 2018 года по март 2023 года.
В обвинительном заключении говорится, что Ван была не только помощницей, но и активно помогала изгнанному китайскому магнату-диссиденту Майлзу Го и его сообщнику Кин Мин Дже обманывать доверчивых инвесторов.
Майлз Го, известный также как Го Вэньгуй, Седьмой Брат и «Брат Директор, настоящее имя которого Хо Ван Квок приобрел популярность в интернете, благодаря видеороликам на Youtube, в которых он нещадно критиковал коммунистическое правительство Китая. Себя Го позиционировал в этих роликах, как китайского миллиардера в изгнании. Го покинул Китай в конце 2014 года и приехал в США в поисках убежища, обвинив китайских чиновников в коррупции.
Го обещал своим подписчикам, число которых составляло порядка полумиллиона человек, инвестировать деньги в его различные бизнес-проекты и криптовалютные схемы. Как выяснили прокуроры, ему удалось привлечь более $1 млрд. Прокуроры заявили, что Го использовал полученные обманом деньги на собственные нужды. К примеру, он приобрел роскошный особняк в Нью-Джерси, красную Lamborghini и яхту.
«Майлз Го, изгнанный китайский бизнесмен и предполагаемый миллиардер, нагло осуществил несколько взаимосвязанных мошеннических схем, все из которых были направлены на то, чтобы выманить у его преданных последователей их с трудом заработанные деньги, чтобы Го мог проводить свои дни в своем особняке площадью 4,6 тыс. кв.м, разъезжая на своем Lamborghini стоимостью $1 млн или отдыхая на своей яхте стоимостью $37 млн», — говорилось в обвинительном заключении прокуратуры.
В марте 2023 года Го был арестован в Нью-Йорке после того, как федеральные власти обвинили его в управлении «разветвленной и сложной мошеннической схемой» в период с 2018 по 2023 год. Первоначально ему были предъявлены обвинения по 12 уголовным статьям, включая мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами, банковское мошенничество и отмывание денег. Однако впоследствии он был признан виновным только по девяти статьям обвинения.
По данным прокуроров, Го и Кин Мин Дже отмывали деньги на нескольких банковских счетах и совершали дорогостоящие покупки, такие как уже упомянутые особняк в Нью-Джерси и яхту, изготовленный на заказ спортивный автомобиль Bugatti за $4,4 млн, Ferrari стоимостью $3,5 млн и телевизор за $62 тыс. Го также приобрел мебель и предметы декора, включая китайские и персидские ковры на сумму около $978 тыс.
Го был осужден на 10 лет лишения свободы.
Активы Го были арестованы правительствами Китая и Гонконга в 2017 году в ходе расследований по отмыванию денег.
Го также был партнером Стива Бэннона —бывшего советника Дональда Трампа.
Бэннон был арестован в августе 2020 года на яхте Го по несвязанному делу о мошенничестве, но позже был помилован Трампом.
Затем в 2022 году он был осужден за игнорирование повестки от комитета Палаты представителей, который расследовал атаку на Капитолий 6 января 2021 года.
6 января 2025 года Бэннон начал отбывать четырехмесячный тюремный срок.
Кин Мин Дже, имеющему двойное гражданство Гонконга и Великобритании, предъявлены 11 из тех же обвинений, что и Го, но ему грозит дополнительно 20 лет тюрьмы за то, что он скрывается от правосудия.
Между тем, в марте 2023 года федеральные власти также арестовали и предъявили обвинения Яньпин Ван. Ее также обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
По словам чиновников Министерства юстиции, агенты ФБР, арестовавшие Ван в марте 2023 года, обнаружили в ее квартире $130 тыс. долларов наличными.
В обвинительном заключении говорится, что Ван за свое участие в мошеннической схеме Ван получала $500 тыс. в год. Кроме того, ее начальник приобрел ей квартиру на Манхэттене стоимостью $1,1 млн.
Ее приговорили к трем годам условно-досрочного освобождения. В дополнение к тюремному сроку Ван также обязали выплатить $1,4 млрд.
